8 người Việt bị truy tố hoạt động rửa tiền qua mạng cờ bạc

PORTLAND, Oregon – Một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố tám người về tội rửa tiền, trong một hoạt động kinh doanh vẫn còn đang tiếp diễn, bao gồm cờ bạc và ma túy.
Theo hồ sơ tòa án, Võ Anh Kiệt, Nguyễn Tường Vĩnh, Hồ Anh Quân, Trần Quốc Tân, Huỳnh Duy, Lưu Nhật, Nguyễn Hòa và Huỳnh Việt Thái, đều bị cáo buộc dính líu vào hoạt động rửa tiền.
Các nhân viên công lực liên bang đã tấn công trên một chục địa điểm để bắt tám người trên, trong các hạt Multnomah, Clackamas, Washington và Clark, và luôn cả tại các thành phố Portland, Vancouver, Beaverton và Happy Valley tại tiểu bang Oregon và phía nam tiểu bang Washington.
Trong những người bị bắt, hai nhân vật Nguyễn Tường Vĩnh và Võ Anh Kiệt được xem như chủ chốt của nhóm.
Hồ sơ tòa án liên bang, theo tin của đài KOIN 6 News, cho thấy vào khoảng tháng Tư năm 2014, nhóm người kể trên đã tham gia vào một hoạt động kinh cờ bạc bất hợp pháp.
Các văn kiện tòa án cho thấy những điều sau đây:
- Các tay thầu cá độ đã nhận những cá cược từ khách hàng qua điện thoại, đích thân, và trên mạng Internet, bằng cách sử dụng trang web cờ bạc VNBets.com
- Quân và các nghi can khác, được xác định là “thầu cá độ,” sẽ tính tiền và thu một khoản lệ phí phần trăm cho mỗi cú đặt cược. Số tiền sẽ khác nhau dựa trên mức cá độ của con bạc.
- Các công tố viên nói rằng mỗi tuần nhóm cờ bạc bất hợp pháp này thu những khoản thua độ từ các khách. Số tiền thu được từ hoạt động cờ bạc sẽ được đưa vào trong các trương mục ngân hàng.
- Các hồ sơ tòa án tiểu bang cho biết Quân và Vĩnh sử dụng tiền thu được từ cờ bạc bất hợp pháp để điều hành cơ sở kinh doanh của họ là tiệm Lava Café ở thành phố Portland. Các giới chức cho biết cơ sở kinh doanh này thuộc về Vĩnh và là nơi mà một số tay thầu cá độ gặp nhau để đặt cược, chồng tiền và nhận tiền.
- Võ Anh Kiệt và Nguyễn Tường Vĩnh mua cần sa với số lượng lớn từ các nhà phân phối bán sỉ ở các tiểu bang miền Tây. Sau đó họ gởi số lượng cần sa này đến các địa điểm ở Tennessee và North Carolina ở miền Đông.
- Vĩnh từng bay qua miền Đông để thu tiền bán cần sa. Trong một trường hợp, Vĩnh đã có $69,785 Mỹ kim trong số tiền thu được từ việc phân phối cần sa bất hợp pháp, khi đương sự có mặt trên một chuyến bay từ North Carolina về Portland, theo hồ sơ tòa án tiểu bang cho biết.
Võ Anh Kiệt bị cáo buộc là đã tài trợ, quản lý, giám sát và điều khiển hoạt động doanh nghiệp đánh bạc, “vi phạm luật pháp của tiểu bang Oregon.” Theo các công tố viên cho hay, hoạt động này có sự tham gia của nhiều tay “thầu cá độ.”
Hơn một chục trát tòa ra lệnh khám xét đã được thi hành vào sáng thứ Tư, 28 tháng Giêng, 2015, theo phát ngôn viên Jodie Underwood của Cơ Quan Công Lực Bài Trừ Ma Túy (DEA) cho biết. FBI cộng với các viên chức của Bộ Nội An và DEA đã tham gia, theo Beth Anne Steele, chuyên viên Sự Vụ Công Cộng của FBI cho biết.
Gerri Badden, một phát ngôn viên của Biện Lý Cuộc Liên Bang, nói rằng tất cả các nghi can sẽ ra tòa lần đầu tiên vào chiều thứ Tư.