Cựu giám đốc điều hành công ty đầu tư bị kết án 14 năm tù

Một thẩm phán liên bang đã tuyên án 14 năm tù cho người đứng đầu một công ty địa ốc ở Nam California, nay công ty này không còn hoạt động nữa. Người này lãnh án vì đã điều hành một kế hoạch Ponzi, làm cho hàng trăm nhà đầu tư bị mất đi $169 triệu Mỹ kim, theo văn phòng biện lý liên bang cho biết.

Đầu tuần này, thẩm phán địa hạt liên bang Cornac J. Carney cũng ra lệnh cho ông Michael J. Stewart, 68 tuổi, cư ngụ tại San Clemente, phải bồi thường $9.2 triệu cho 120 nạn nhân.

Stewart và người hợp tác với ông là John Packard đã sáng lập công ty Pacific Property Assets trong năm 1999. Họ đã mua nhiều nhà chung cư, sửa lại và bán ở Nam California và Arizona. Công ty có những văn phòng ở Irvine và Long Beach.

Khi nhà lên giá vào đầu thập niên 2000, công ty này đã tái tài trợ cho người vay tiền mua nhà, và bán bất động sản. Họ sử dụng những số tiền thu được để trả tiền cho các nhà đầu tư và thanh toán chi phí kinh doanh. Nhưng đến cuối năm 2007, khi thị trường địa ốc bị chao đảo, công ty không thể tái tài trợ các tài sản, hoặc bán các căn nhà để có lợi tức.

Các công tố viên nói rằng Stewart đã trình bày sai về điều kiện tài chánh của công ty cho các nhà đầu tư mới. Ông sử dụng tiền của họ để trả dứt tiền cho các nhà đầu tư trước đó, các nhà cho vay, và trả lương cho Stewart và Packard.

Công ty đã nộp đơn xin khai phá sản trong tháng 6 năm 2009.
Biện lý liên bang Aileen M. Decker nói, “Mặc dù mọi khoản đầu tư đều mang một số rủi ro, nhưng các nạn nhân bị dụ vào kế hoạch này, trong năm 2008 và năm 2009, đều bị bảo đảm mất tiền đầu tư của họ mà công ty không nói trước. Các nhà đầu tư có quyền biết tiền bạc của họ được chi tiều như thế nào, và biết tình trạng tài chánh thực sự của một công ty. Thế nhưng ông Stewart đã làm hết mọi cách để che giấu sự thật.”

Một bồi thẩm đoàn đã kết tội Stewart, với 11 tội danh gian lận thư tín. Placard đã nhận tội, với một tội danh gian lận thư tín. Theo dự trù, ông sẽ bị tuyên án vào cuối tháng Ba.