Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cáo buộc ngân hàng nhà nước Bắc Hàn vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, và đã truy tố 28 người Bắc Hàn
Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cáo buộc ngân hàng nhà nước Bắc Hàn vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, và đã truy tố 28 người Bắc Hàn cùng 5 công dân Trung Quốc vì các tội rửa tiền, gian lận ngân hàng, và các tội hình sự khác.
Trong cáo trạng công bố hôm thứ Năm, các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc Ngân Hàng Ngoại Thương Bắc Hàn và các nhân viên của họ đã sắp xếp để các ngân hàng khác “thực hiện nhiều vụ chi trả bất hợp pháp, với giá trị tổng cộng hơn $2.5 tỷ Mỹ kim, thông qua hơn 250 công ty vỏ bọc.” Truyền Thông Hoa Kỳ gọi đây là vụ vi phạm cấm vận lớn nhất từ trước tới nay của Bắc Hàn.
Bản cáo trạng công bố danh tính các công ty vỏ bọc được tạo ra bởi Ngân Hàng Ngoại Thương Bắc Hàn, và cho biết các công ty này hoạt động tại Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Libya, Áo, và Kuwait. Trong số những người bị truy tố có 2 cựu chủ tịch Ngân hàng ngoại thương Bắc Hàn, là ông Ko Chol Man và Kim Song Ui. Cả hai người này trước đó đã bị Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen vì giúp vận hành nguồn tài chính cho các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Mộ vụ án gây rúng động Nhật Bản với 2 thi-thể-nam-nữ bị đốt-cháy, xếp thành hình chữ thập
Phía cảnh sát Nhật Bản vẫn đang gấp rút điều tra vụ án 2 thi thể nam nữ bị đốt cháy tại Thị trấn Nasu, tỉnh Tochigi, vùng Kanto dựa ...
Thông tin mới nhất về hung thủ tấn công nhà thờ ở Sydney, Úc
Úc sẽ bị tên này gây hậu quả tiếp vài chục năm nữa vì tuổi còn quá trẻ
Một ông trốn truy nã suốt 23 năm vì tội sát nhân đã "thoát xác" thành sư trụ trì, thậm chí có cả vợ con
Tài khoản WeChat của cục cảnh sát TP.Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, một người đàn ông hiện đang là trụ trì một ngôi chùa đã bị ...