Làm ăn kiểu VN, một ông bị buộc tội ăn cắp hàng triệu Mỹ kim từ công quỹ Pennsylvania

HARRISBUR - Hai người có quan hệ với Nha Giao Thông Vận Tải Pennsylvania (PennDOT) đang phải đối diện với cáo buộc hình sự, sau khi một bồi thẩm đoàn xác định họ đồng lõa ăn cắp hơn $3.6 triệu Mỹ kim tiền đóng thuế của người dân. Tổng Biện Lý Tiểu Bang Kathleen Kane loan báo như vậy vào hôm thứ Năm vừa qua.

Một trong hai người bị truy tố là ông Thanh Nguyễn, 62 tuổi, cư ngụ tại Montgomery County. Người thứ nhì là ông Robert Slamon, 54 tuổi, ở Berks County.

Ông Thanh làm chủ hai cơ sở kinh doanh được ký hợp đồng với cơ quan PennDOT của chính phủ tiểu bang. Ông đã nhận được $26 triệu Mỹ kim trong các hợp đồng bảo trì từ năm 2009, theo nhà chức trách cho biết.

Về phần Slamon, ông bị cáo buộc nhận hối lộ từ Thanh Nguyễn, để đổi lấy chuyện làm sai lệch các hồ sơ của PennDOT. Gần đây nhất, ông Slamon là một viên thanh tra cố vấn của PennDOT cho công ty Czop Specter Inc. ở Norristown. Mục đích sửa lệch hồ sơ là để cho Thanh nhận tiền cho những công việc mà thật sự những công việc không bao giờ được hoàn tất, theo nhà chức trách cho biết.

Trong một văn bản được soạn sẵn, bà Kane nói sáng thứ Năm, 31 tháng Bảy, “Đây là một trường hợp rõ ràng của hoạt động bất hợp pháp do lòng tham lam thúc đẩy. Đại bồi thẩm đoàn xác định rằng nhà thầu này, dù đã được trả hàng triệu Mỹ kim rồi, vậy mà vẫn cứ đánh cắp thêm hàng triệu Mỹ kim từ tiền thuế người dân nộp ở Pennsylvania. Đại bồi thẩm đoàn cũng khám phá một viên thanh tra tiểu bang mà ông Thanh có thể hối lộ để giúp ông làm được những chuyện như vậy.”

Bà Kane nói thêm, “Hậu quả là công việc không được thực hiện, và sự an toàn của những người lái xe trong năm quận hạt của miền đông nam Pennsylvania bị đặt vào tình trạng nguy hiểm.”

Đây là những cáo buộc mới nhất, trong một cuộc điều tra đang diễn ra về tham nhũng và gian lận có thể xảy ra, liên quan liên quan tới Địa Hạt 6 của PennDOT. Địa hạt này bao gồm các quận hạt Bucks, Chester, Delaware, Montgomery và Philadelphia.

Văn phòng tổng biện lý đã bắt đầu cuộc điều tra về các hoạt động bất hợp pháp có thể xảy ra ở Địa Hạt 6 của PennDOT trong tháng Ba 2013. Bằng chứng và lời khai liên quan đến vụ án đã được trình cho một bồi thẩm đoàn điều tra trên toàn tiểu bang. Hôm thứ Năm, bồi thẩm đoàn đề nghị rằng những cáo buộc hình sự đưa ra.

Hai cơ sở kinh doanh mà ông Thanh sử dụng để ký hợp đồng với PennDOT là V-Tech Services (V-Tech) và Utility Line Clearance Inc. (ULC). Cuộc điều tra của tổng biện lý đã phát giác ông Thanh đánh cắp những khoản tiền sau đây:

1. $660,000 từ vụ bị cáo buộc tính hóa đơn gấp đôi đòi thanh toán các hợp đồng thuốc diệt cỏ;

2. $1.5 triệu được tính hóa đơn và được trả cho các công ty của ông, cho những hóa chất diệt cỏ bị cáo buộc không bao giờ được mua hoặc được sử dụng cho các hợp đồng phun thuốc diệt cỏ bên đường tại tất cả năm quận hạt ở Địa Hạt 6;

3. $1.1 triệu được tính hóa đơn và được trả cho các công ty của ông Thanh, cho các hợp đồng tẩy xóa những chỗ viết vẽ bậy bạ và quét dọn đường phố Philadelphia. Những công việc này đã không được thực hiện.

Từ năm 2009, V-Tech đã nhận được hơn $15.7 triệu trong các hợp đồng Địa Hạt 6, và ULC nhận được hơn $10.3 triệu trong những hợp đồng tương tự. Ngân khoản cộng lại $26 triệu bao gồm các hợp đồng phun thuốc diệt cỏ, dọn dẹp rác, cắt cỏ, làm vườn cảnh, tẩy xoá những chỗ viết vẽ bậy bạ, loại bỏ cây cối, và các dịch vụ khác liên quan đến việc bảo trì đường lộ cầu cống của PennDOT, theo nhà chức trách cho biết.

Thanh Nguyễn cũng bị cáo buộc lừa đảo PennDOT, bằng cách khai tăng số giờ làm việc và số lượng những người làm việc tại các địa điểm công việc khác nhau, và tính hóa đơn đòi tiền trả cho các thiết bị và vật liệu không được mua, thuê hoặc sử dụng. Đại bồi thẩm đoàn đệ trình cáo buộc những hoạt động gian lận này, bao gồm các hợp đồng phun thuốc diệt cỏ, dọn rác, làm vườn cảnh và các dịch vụ khác, theo văn phòng tổng biện lý cho biết.

Hoạt động tội phạm bị cáo buộc của ông Thanh đã được lập hồ sơ thông qua các hồ sơ theo dõi định vị vệ tinh GPS của đội xe truck của ông, nhiều hình ảnh của những đường lộ tiểu bang trong khu vực năm quận hạt, nhật ký công việc hàng ngày của một cựu nhân viên, những giờ chứng từ trước bồi thẩm đoàn của các nhân viên PennDOT, V-Tech và ULC.

Theo văn phòng của bà Kane, chứng từ đại bồi thẩm đoàn lớn cho thấy Thanh Nguyễn cũng rửa tiền từ các hợp đồng PennDOT, bằng cách ra lện rằng những ngân phiếu của công ty, bao gồm những ngân phiếu lớn tới $50,000, phải được viết bằng tên của các nhân viên. Sau đó những nguời này được hướng dẫn để đổi ngân phiếu ra tiền mặt và giao tiền lại cho ông Thanh.

Với tư cách là một viên thanh tra cố vấn của PennDOT, ông Slamon được cử đi Philadelphia để trông coi các chương trình quản trị ven đường. Ông bị buộc tội âm mưu đồng lõa với Thanh Nguyễn để làm sai lệch hồ sơ PennDOT, và cho phép ông Thanh nhận tiền trả cho công việc bị cáo buộc là không bao giờ được làm xong. Người ta đã quan sát thấy Slamon nhận được một khoản thanh toán $5,000 tiền mặt từ Thanh, theo tổng biện lý cho biết.

Thanh Nguyễn bị buộc tội ba tội danh: trộm cắp bằng cách lấy tiền một cách trái phép, trộm cắp bằng cách lừa dối, và giả mạo hồ sơ công cộng; hai tội danh tổ chức hối lộ tham nhũng; và một tội danh hối lộ trong các vấn đề chính thức và chính trị, kinh doanh tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp, và âm mưu hình sự. Nếu bị kết án vì tất cả các tội danh này, ông phải đối diện với mức án tối đa theo luật định là 150 năm tù giam và bị phạt tiền $250,000 cộng với tiền bồi hoàn.

Slamon bị buộchai tội danh tổ chức tham nhũng hối lộ và giả mạo hồ sơ công cộng; và một tội danh hối lộ trong các vấn đề chính thức và chính trị, trộm cắp bằng cách lấy tiền một cách trái phép, trộm cắp bằng cách lừa dối, và âm mưu hình sự. Nếu bị kết án vì tất cả các tội danh này, ông phải đối diện với mức án tối đa theo luật định là 95 năm tù giam và $150,000 tiển phạt.

Cả Thanh lẫn Slamon đều bị buộc tội vào hôm thứ Năm.

Những cáo buộc hôm thứ Năm là bước phát triển mới nhất trong một cuộc điều tra tiếp diễn về những hành động của một số viên chức, nhân viên và nhà thầu của PennDOT, theo văn phòng tổng biện lý cho biết.

Trong tháng Tư, ông Joseph DeSimone, cũng là một viên thanh tra ký hợp đồng với PennDOT, đã bị bắt. Ông đang đối diện với những cáo buộc man khai trước tòa, vì được cho là đã nói dối với một bồi thẩm đoàn trong tiến trình điều tra.