Người Việt Khắp Nơi

Pete Tân Hoàng rửa $1 tỷ đô thông qua sòng bài Úc

Saturday, 13/12/2014 - 07:35:54

Từ khi Pete Hoàng, hay Hoàng Tân, bị bắn thiệt mạng hơn hai tháng trước, báo chí Úc đã tham gia cuộc điều tra để tìm hiểu về cá nhân Hoàng Tân, đồng thời truy tìm những món tiền mà dư luận tin là xuất phát từ những nguồn gốc bất chính.

Pete Hoàng rời tòa án tại Melbourne trong tháng Tư năm nay. Ông bị thanh toán trong tháng Chín. (Hình: Ken Irwin)


MELBOURNE – Trong mấy tháng qua, nhà chức trách Úc đã âm thầm điều tra tất cả những manh mối mà họ có thể nắm được liên quan đến cái chết của Pete Tân Hoàng. Di dân gốc Việt này đã gây sửng sốt cho cảnh sát khi họ khám phá ông có thể nắm giữ nhiều tiền, thắng lớn ở các sòng bài, nhưng lại tránh né đóng thuế và từng lãnh tiền trợ cấp xã hội để sống.
Từ khi Pete Hoàng, hay Hoàng Tân, bị bắn thiệt mạng hơn hai tháng trước, báo chí Úc đã tham gia cuộc điều tra để tìm hiểu về cá nhân Hoàng Tân, đồng thời truy tìm những món tiền mà dư luận tin là xuất phát từ những nguồn gốc bất chính.
Trong tuần này, các đài truyền hình và nhật báo tại Úc đã đăng tải một bài điều tra của ký giả Dylan Welch. Bài viết ấy có nội dung như sau:
Một căn chung cư nhỏ với nhiều người ở chung tại Bankstown, một chiếc xe hơi cũ, một công việc bồi bàn, và sống với tiền an sinh xã hội. Đó là thế giới eo hẹp của Pete Tân Hoàng, một người Việt tị nạn.
Ngoại trừ một khoản tiền lên tới $1 tỷ Úc kim ($825 triệu Mỹ kim) mà ông đã nướng vào Crown Melbourne, một sòng bạc lớn nhất nước Úc, trong hơn mười năm. Tiền này ở đâu ra?
Ông Pete Hoàng, 36 tuổi, đã bị bắn vào mặt trong tháng Chín, khi đang đứng chờ trên một con đường tối tăm ở vùng ngoại ô Sydney.
Vụ ông bị thanh toán đã làm cho cảnh sát rất lúng túng, khó hiểu, nhưng đồng thời cũng đã chiếu một luồng ánh sáng vào một đường dây rửa tiền quy mô của một tổ chức xã hội đen toàn cầu. Đường dây này có những mối liên kết trên khắp Á Châu và Mỹ Châu, và cho thấy tầm mức lớn của tệ nạn rửa tiền ma túy tại nước Úc.
Từ nguồn gốc là một đứa trẻ mồ côi Việt Nam sống tại Úc nhờ một visa tỵ nạn, ông Pete Hoàng đã trở thành một trong những tay đánh bạc lớn nhất và một kẻ rửa tiền lớn nhất của nước Úc. Câu chuyện vươn lên như vậy của ông cũng gây thắc mắc về việc làm sao ông đã có thể tận dụng hệ thống này quá lâu và có quá nhiều tiền như thế, đặc biệt là ở sòng bài lớn nhất nước Úc.
Các tài liệu tòa án từ một vụ gần đây cho thấy Pete Hoàng đã sử dụng cả $1 tỷ Úc kim tiền mặt phi pháp, thông qua sòng bạc Crown, từ năm 2000 đến năm 2012.
Ông cũng được phép dùng bốn cái tên khác nhau để đánh bạc, và nhận được rất nhiều mục ưu đãi. Trong số đó, có những chuyến nghỉ mát ở ngoại quốc, những món quà tặng bằng tiền mặt lên tới $100,000, và những khoản tiền “hoa hồng” đánh bạc lên tới hàng trăm ngàn Úc kim.
Ủy Ban Tội Phạm Úc Đại Lợi (ACC) ước tính ít nhất $15 tỷ một năm được rửa, trong và qua nước Úc mỗi năm. Những lối ước tính khác cho thấy mức ấy là cao hơn.
Phần lớn số tiền đó là kết quả của việc buôn bán ma túy.
Hầu hết các cơ quan phạm tội liên bang tại Úc đều thừa nhận rằng họ phải đối phó trước một cuộc tranh đấu càng ngày càng ác liệt chống lại các tổ chức tội phạm toàn cầu. Những nhóm nay tìm kiếm lợi nhuận để rửa tiền lời từ ma túy lên tới hàng tỷ Úc kim.
Pete Hoàng là mục tiêu bị điều tra trong một chiến dịch 2005-2006 của ACC, gọi là Operation Gordian, và đã có một loạt báo cáo tình báo tiết lộ vai trò của ông như là một kẻ buôn bán ma túy và rửa tiền. Thế nhưng ông vẫn là một khách quen tại sòng bạc Crown, cho đến khi ông bị buộc tội rửa tiền vào cuối năm 2012.
Pete Hoàng cũng dính líu với một số tổ chức buôn bán ma túy của người Úc gốc Việt ở Sydney và Melbourne.
Mick Willing là người chỉ huy biệt đội ứng phó với những vụ giết người, thuộc Sở Cảnh Sát New South Wales. Ông nói với đài ABC rằng không còn gì còn nghi ngờ về mối quan hệ giữa Pete Hoàng với các băng đảng ma túy và các nhóm xã hội đen của người Á Châu. Họ tin rằng mối quan hệ này đã đóng một vai trò trong cái chết của Pete Hoàng.
Thám tử Willing nói, “Chúng tôi chắc chắn rằng ông ấy đã tham gia vào việc buôn bán ma túy và chuyển tiền thông qua các sòng bạc. Điều đó có thể là một yếu tố đưa đến cái chết của ông.”
Mồ côi từ khi còn nhỏ và dưỡng dục bởi cha mẹ nuôi, Pete Hoàng đến Úc vào năm 1997 nhờ một visa du học và một passport Nam Dương mang tên Petrus Keyn Peten.
Trong vòng vài tháng sau, ông đã xin cấp quy chế tỵ nạn, lấy tên là Nguyễn Minh Tân.
Đến năm 2001, ông trở thành công dân Úc, và thay đổi danh tánh của mình thêm hai lần nữa.
Vào thời điểm ông trở thành một công dân, ông đã bị cấm vào sòng bài của Sydney.
Các giới chức thực thi công lực, yêu cầu giấu tên, nói rằng Pete Hoàng đã trở thành một kẻ rửa tiền chuyên nghiệp, lấy hàng triệu Úc kim trong lợi nhuận thu được từ heroin và những thứ ma túy khác, mà đem đi đánh bạc. Ông làm như vậy là để cho chuyện ấy trông có vẻ là tiền thắng hợp pháp ở sòng bài.
Theo những tin tức tình báo thu thập được bởi các cơ quan thực thi công lực của tiểu bang và liên bang trong thập niên 2000 cho thấy, Pete Hoàng đã tham gia vào một nhóm người Úc gốc Việt. Nhóm này là đầu mối tại Úc của một băng đảng tội phạm Hồng Kông, được gọi là “Ông Ngoại” trong tiếng Việt.
Ông Ngoại là một tổ chức toàn cầu chuyên buôn bán ma túy, với nhiều mối liên kết trên khắp Á Châu, Bắc và Nam Mỹ Châu. Cảnh sát Úc đã xác định được ít nhất hơn hai chục băng đảng ma túy ở đây có liên kết với Ông Ngoại.
Viên chức Michael Purchas là người cầm đầu chiến dịch Operation Gordian. Ông đã bỏ ra nhiều tháng để theo dõi những tay tội phạm người Úc gốc Việt bán ma túy và rửa tiền lợi nhuận, trong số đó có Pete Hoàng.
Ông Purchas nói, “Ông ấy là một tay cờ bạc nổi tiếng ở các sòng bài. Chắc chắn ông sẽ xử sự với tiền bạc của những người khác ở sòng bạc theo những chỉ thị hướng dẫn.”
Operation Gordian đã được ca ngợi như là một cuộc điều tra đột phá về rửa tiền. Chiến dịch này đã dẫn đến bản án dành cho một nhóm nhỏ người Úc gốc Việt. Nhóm này chịu trách nhiệm về vụ rửa $93 triệu tiền lợi nhuận ma túy trong một năm.
Vào thời điểm đó, Pete Hoàng chỉ là một nhân vật ngoài rìa và tránh được lưới bủa vây của cảnh sát.
Ông tiếp tục tham gia vào việc buôn bán heroin và những thứ ma túy bất hợp pháp khác. Số tiền ông rửa qua các sòng bạc, chính yếu là ở Crown Melbourne, cũng tăng lên.
Trong tháng Năm 2012. Pete một lần nữa bị cấm vào hai sòng bài Sydneys Star và Jupiter Casino ở Brisbane.
Vận may của ông chấm dứt trong tháng 10 năm 2012, khi ông bị bắt trong một căn phòng dành cho những người đánh bạc lớn tại Crown Casino. Ở đó ông tìm cách đánh bạc với $1.5 triệu Úc kim tiền mặt, mà cảnh sát nói là tiền thu được từ hoạt động tội phạm.
Mười hai năm đánh bạc đã mang lại gần $1 tỷ, theo hồ sơ tòa án cho biết
Vụ án sau đó tiết lộ rằng ông đã mua những chip đánh bạc trị giá chừng $75 triệu, tại sòng bài Crown, từ năm 2000 tới năm 2012. Số tiền này tương đương với lợi nhuận từ đánh bạc ít nhất là $225 triệu, và có thể lên cao hơn, tới $1 tỷ.
Giáo sư Linda Hancock là một nhà khoa học xã hội tại viện đại học Deakin, và là tác giả của một cuốn sách biết về sòng bài Crown. Bà nói rằng số tiền Hoàng đánh bạc là một số tiền “đáng kinh ngạc.”
Giáo sư Hancock nói, “Ông ấy chiếm một tỷ lệ rất cao trong ngân khoản bài bạc. Ông là một nhân vật mà trong giới kinh doanh gọi là một người đáng chú ý. Vì vậy, bạn nghĩ rằng bất cứ sòng bài nào cũng báo với cảnh sát về một người như vậy.”
Sòng bài Crown có báo cáo cho chính quyền liên bang về nhiều cuộc giao dịch của Pete Hoàng theo đúng luật pháp. Mặc dù vậy, sòng bạc cũng cung cấp cho ông một loạt ưu đãi và lợi ích, mà hầu hết các con bạc khác đều không hưởng được.
Ông được phép có bốn tên họ khác nhau tại các sòng bài: Pete Hoàng, James và John Ho và Patrick Lu. Ông được tặng những chuyến bay ngồi ghế hạng nhất miễn phí, tiền trọ và ăn uống. Ông cũng đã được biếu rượu cũng như được tặng tiền mặt lên đến $100,000.
Vụ này cũng tiết lộ những dạng thức đánh bạc vượt trội của ông.
Một phiên điều trần trong tháng Sáu năm nay đã nhận được bằng chứng cho thấy rằng, trong tháng Chín 2012, ông đã mua số lượng chip trị giá $9 triệu, và chơi bài baccarat ở mức trung bình $106,000 cho mỗi tay đánh bài.
Các casino đã trả cho ông một khoản hoa hồng dựa trên số tiền ông đã đánh bạc, và trong tháng 9 đó ông kiếm được $199,000, như là một kết quả của việc đánh bạc với số tiền lớn.
Sòng bài Crown từ chối trả lời những câu hỏi cụ thể về cách thức họ biệt đãi Pete Hoàng. Họ chỉ nói, “Crown đã và đang hợp tác các cơ quan công lực liên quan đến ông Pete Hoàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy.”
Cuộc điều tra của nhà chức trách cũng như của giới truyền thông vẫn còn tiếp tục, để tìm hết những cá nhân, tổ chức đã dính líu đến hệ thống rửa tiền qua sòng bài, và chính sòng bài cũng là mục tiêu của cuộc điều tra này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT