Wednesday, 04/07/2018 - 12:01:59

Thêm một chủ tịch ngân hàng hầu tòa


Các bị cáo tại tòa ngày thứ Ba. (VNE)

SÀI GÒN - Huỳnh Nam Dũng và 16 người nguyên là lãnh đạo MH Bank đều được tại ngoại. Họ bị cáo buộc gây thất thoát hơn $20 triệu Mỹ kim.

Ngày thứ Ba, 3/7, tòa xét xử Huỳnh Nam Dũng, nguyên chủ tịch Ngân Hàng TMCP Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB), về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Liên quan vụ án, 16 người khác cũng bị truy tố về tội này, hoặc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có Nguyễn Phước Hòa (nguyên tổng giám đốc MHB), Bùi Thanh Hưng (nguyên phó tổng giám đốc MHB), Nguyễn Văn Thanh (nguyên kế toán trưởng MHB), Lữ Thị Thanh Bình (nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Ngân Hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long - MHBS), Đặng Văn Hòa (nguyên phó tổng giám đốc MHBS). Tất cả đều được tại ngoại.

Theo cáo trạng, năm 2006 Ngân Hàng MHB thành lập công ty cp chứng khoán Ngân Hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long, hoạt động trong lãnh vực chứng khoán. Từ năm 2011 đến năm 2014, Huỳnh Nam Dũng đã lấy danh nghĩa chị gái góp $600,000 vào công ty MHBS; Nguyễn Phước Hòa lấy tên con trai góp $120,000.

Ông Dũng lợi dụng chức vụ và quyền hạn, cùng Hòa thông qua việc họp hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản của MHB để thống nhất chủ trương chuyển gần $220 triệu cho công ty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ.

Tuy nhiên, Lữ Thị Thanh Bình đã dùng $146 triệu mang đi gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh trong hệ thống của MHB để hưởng lãi suất hơn $2 triệu. Sau đó, công ty MHBS mang $67 triệu đầu tư trái phiếu, trong đó sử dụng $42 triệu để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán trái phiếu chính phủ của chính MHB thông qua một số công ty trung gian.

Cơ quan điều tra xác định, việc môi giới, mua bán trái phiếu quay vòng như trên đã để cho các công ty trung gian và MHBS được hưởng lợi, dẫn đến thiệt hại cho MHB tổng số tiền hơn $15 triệu.
Ngoài ra, lãnh đạo MHBS thống nhất mở tài khoản cá nhân làm tài khoản tự doanh để mua bán chứng khoán, gây thiệt hại hơn $4.7 triệu. Tổng thiệt hại MBH phải gánh chịu là $20 triệu.
Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 10/7 tuần sau.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp