Canada: Tịch thu gần $200,000 USD giấu dưới gầm giường công nhân xây dựng

Một tòa án tại bang Ontario, Canada đã chính thức đưa ra phán quyết cho phép chính quyền tịch thu gần $200,000 USD tiền mặt được tìm thấy trong túi quà giấu dưới gầm giường của một cựu công nhân xây dựng ở thành phố Mississauga. Số tiền này được xác định có nguồn gốc từ hoạt động cờ bạc phi pháp liên quan đến các tổ chức tội phạm khét tiếng.

Triệt phá đường dây đánh bạc ngầm trị giá $117 triệu USD

Nghi phạm trong vụ việc là ông Kellesis, một công nhân xây dựng đã nghỉ hưu. Ông là một trong hàng chục đối tượng từng bị truy tố trong chiến dịch điều tra quy mô lớn mang tên "Project Hobart". Đây là chiến dịch do cảnh sát Canada thực hiện nhằm triệt phá một đường dây cờ bạc ngầm tinh vi, được cho là đã cung cấp khoảng $117 triệu USD tiền tài trợ cho các chi nhánh của băng đảng mô tô Hells Angels khét tiếng.

Dù chiến dịch đạt nhiều kết quả ban đầu, vụ án hình sự đối với Kellesis sau đó đã bị đình chỉ do các công tố viên tại tòa án Brampton không thể xử lý hết khối lượng chứng cứ khổng lồ trong thời hạn luật định. Tuy nhiên, Tổng chưởng lý bang Ontario đã chuyển hướng sang áp dụng các quy định về tịch thu tài sản dân sự để tiếp tục truy thu các khoản tiền nghi vấn.

Khoản tiền mặt dưới gầm giường và lời bào chữa "chơi game"

Trong quá trình khám xét nhà riêng và đồ dùng của Kellesis, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng gần $272,000 USD. Các tài khoản tiền mặt này được cất giấu rải rác ở nhiều nơi: $20,000 USD trong một túi đeo hông, khoảng $1,400 USD trong túi quần jeans và đặc biệt là $250,000 USD được đựng trong một túi quà giấu kín dưới gầm giường.

Các điều tra viên khẳng định đã theo dõi Kellesis trong thời gian dài và phát hiện ông hầu như ngày nào cũng xuất hiện tại địa điểm hoạt động như một sòng bạc bất hợp pháp. Tại phiên tòa dân sự, Kellesis đã đưa ra lời giải thích gây kinh ngạc khi cho rằng ông chỉ thỉnh thoảng đến địa điểm này để giao lưu và ngồi chơi trò chơi điện tử "Clash of Clans" trên máy tính bảng.

Phán quyết tịch thu và sự nghiêm minh của pháp luật

Thẩm phán Dineen đã thẳng thừng bác bỏ lập luận trên. Tòa án nhận định không thể tin rằng một người dành nhiều giờ mỗi ngày tại một sòng bạc ngầm chỉ để chơi game mà hoàn toàn không biết đến các hoạt động cá cược phi pháp diễn ra xung quanh. Bằng chứng thu thập được cho thấy địa điểm này rõ ràng là một ổ cờ bạc quy mô lớn với đầy đủ dấu vết vi phạm.

Dù vậy, tòa án cũng thể hiện sự công minh khi xem xét các bằng chứng tài chính của gia đình. Thẩm phán chấp nhận rằng khoản tiền $75,000 USD trong tổng số tiền bị giữ là tiền tiết kiệm hợp pháp của mẹ và chị gái Kellesis. Do đó, tòa án quyết định trả lại $75,000 USD cho gia đình nghi phạm, trong khi phần còn lại gần $200,000 USD chính thức bị tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Bình luận: Vụ việc cho thấy hiệu quả sắc bén của công cụ tịch thu tài sản dân sự trong việc đấu tranh với tội phạm tài chính ngay cả khi vụ án hình sự gặp bế tắc. Phán quyết bác bỏ lý do ngụy biện vô lý nhưng vẫn hoàn trả đúng tài sản hợp pháp đã thể hiện sự tinh tường và tinh thần thượng tôn pháp luật của cơ quan tư pháp.